證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 公告編號：臨2019-027

西寧特殊鋼股份有限公司

關於對外投資設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

投資標的名稱：青海西鋼科技開發有限公司（此公司名稱爲暫定名稱，最終名稱以工商登記爲準）。

投資金額：1,000萬元。

特別風險提示：本次對外投資設立全資子公司成立後可能面臨一定的業務經營風險，投資收益存在一定的不確定性。公司將進一步完善法人治理結構、建立完善的內部控制流程和有效的監督機制，優化公司整體資源配置，確保對子公司的管理。

一、對外投資概述（一）對外投資的基本情況

爲進一步實現公司轉型升級，優化產品結構，提升公司研發實力，經公司董事會研究決定出資1,000萬元，在青海省西寧市設立全資子公司--青海西鋼科技開發有限公司，從事鋼鐵類產品的技術研發、技術諮詢、技術培訓、技術轉讓、冶金產品質量檢驗（需取得CMA認證）、鋼鐵類產品檢驗、鋼材銷售（新材料研發、市場開發）、原燃輔材料檢驗、鐵料檢驗、鋼鐵產品失效分析等工作。

（二）董事會審議情況

本次公司投資設立全資子公司的事項已經2019年4月16日召開的七屆四十次董事會審議通過。根據上海證券交易所《股票上市規則（2018年修訂）》（以下簡稱“《股票上市規則》”）及《公司章程》等相關規定，本次投資設立全資子公司無需提交公司股東大會審議。

（三）本次投資設立全資子公司不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。

二、投資主體的基本情況（一）投資主體

本次對外投資的主體爲本公司，無其他投資主體。

（二）投資主體的基本情況：

1.名稱：西寧特殊鋼股份有限公司；

2.企業性質：股份有限公司(上市)；

3.註冊地及主要辦公地點：青海省西寧市柴達木西路52號；

4.註冊資本：104,511.8252萬元；

5.主營業務：特殊鋼冶煉及壓延；

6.主要股東或實際控制人：公司控股股東爲西寧特殊鋼集團有限責任公司，實際控制人爲青海省政府國有資產監督管理委員會。

三、投資標的基本情況（一）公司預名：青海西鋼科技開發有限公司；

（二）註冊地址：青海省西寧市城北區柴達木西路52號；

（三）註冊資本：1,000萬元；

（四）出資方式：本公司以現金方式出資，出資佔比100%；

（五）經營範圍：鋼鐵類產品的技術研發、技術諮詢、技術培訓、技術轉讓、冶金產品質量檢驗（需取得CMA認證）、鋼鐵類產品檢驗、鋼材銷售（新材料研發、市場開發）、原燃輔材料檢驗、鐵料檢驗、鋼鐵產品失效分析；

（六）董事會及管理層人員安排：不設董事會，設執行董事一名，由股東委派，任期三年，任期屆滿，經股東委派可以連任。設總經理、財務負責人各一名，由股東委派。

新設公司的名稱及經營範圍等以工商登記機關覈准的爲準。

四、對外投資對上市公司的影響

本次對外投資設立全資子公司是公司實現轉型升級、健康持續發展的重要舉措，有利於公司進一步優化產品結構，增強研發實力，對未來業務發展具有積極意義和推動作用。同時，將有利於進一步提高公司核心競爭力,增強公司持續經營能力和抗風險能力。

五、對外投資的風險分析

本次設立全資子公司在經營過程中可能面臨市場、行業、政策等風險因素，公司將會嚴格按照相關制度的要求，完善內控制度，並在今後的管理過程中強化管理，做好風險防範，確保穩健經營。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司

董事會

2019年4月16日

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